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3 de fev. de 2017

OPERAÇÃO LAVA JATO 14

MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR
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OPERAÇÃO LAVA JATO 14
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 417
Do: APF WILIGTON GABRIEL PEREIRA Ao: DPF EDUARDO MAUAT DA SILVA IPL: 1315/2014-4 SR/DPF/PR Referência: Mandado de Busca e Apreensão nº 796211  
Senhor Delegado,
Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório preliminar de análise dos materiais arrecadados na Rua Joaquim Candido de Azevedo Marques, 750, casa 319, lote 19, quadra 3, Jardim Pignatari, São Paulo/SP, tendo por alvo MARCELO BAHIA ODEBRECHT, CPF 487.956.235-15, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 796211, expedido nos autos 5024251-72.2015.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR.  
I - Do material Apreendido:
Abaixo segue descrição dos materiais apreendidos e suas referências de espelhamento conforme Laudo Pericial 1386/15 SETEC/SR/DPF/PR.
Item
Item Arrecadação
Referência  Espelho
Descrição
01 01 3040/15 DVD
UM CELULAR IPHONE, MOD. A1457, IMEI: 352049064551592 – COR PRETA/CINZA (QUARTO DE MARCELO ODEBRECHT).
03 05 3040/15 DVD
UM CELULAR NOKIA – MOD. 6555 – IMEI 357693/01/01081313 – COR PRETA/PRATA (ESCRITÓRIO DE MARCELO ODEBRECHT)
06 15 3040/15 DVD
UM CELULAR ZTE – MOD. Z432 – IMEI 863487024185634 – NR 305.299.5725 COR PRETA (QUARTO DO CASAL DE MARCELO ODEBRECHT)
07 15 3040/15 DVD
UM CELULAR ZTE – MOD. Z432 – IMEI 86348702366078 – COR PRETA (QUARTO DO CASAL DE MARCELO ODEBRECHT)
08 15 3040/15 DVD
UM CELULAR ZTE – MOD. Z432 – IMEI 863487024168614 – NR 305.301.2994 - COR PRETA (QUARTO DO CASAL DE MARCELO ODEBRECHT)
09 15 3040/15 DVD
UM CELULAR ZTE – MOD. Z432 – IMEI 863487024169232 – NR 305.298.9116 - COR PRETA (QUARTO DO CASAL DE MARCELO ODEBRECHT).
 
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10 15 3040/15 DVD
UM CELULAR IPHONE, MOD. A1332, IMEI: 012839005033920 – COR PRETA (QUARTO DE MARCELO ODEBRECHT)
11 18 3040/15 DVD
UM CELULAR IPHONE, MOD. A1428, IMEI: 013423004159710 – COR PRETA/CINZA – DANIFICADO - CONTENDO UM PAPEL COM LEMBRETE – NR 25629 (QUARTO DE ESTUDO - MARCELO ODEBRECHT)
II - Da análise:
A análise é realizada utilizando-se o material espelhado, sendo referendados neste relatório somente os dados que em tese possam ser úteis para a investigação em tela, ressalvo, porém, que em determinados pontos deste relatório foram colocadas tarjas a fim de preservar informações sobre possíveis agentes cujos cargos detém prerrogativa de foro.
Os itens serão analisados de forma individual, visando melhor clareza para aqueles que o utilizarão futuramente.
III – Do material analisado:
Material Original
Item Arrecadação
Referência  Espelho
Descrição
01 01 3040/15
UM CELULAR IPHONE, MOD. A1457, IMEI: 352049064551592 – COR PRETA/CINZA (QUARTO DE MARCELO ODEBRECHT).
Inicialmente a identificação do aparelho celular apreendido.  
 
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Prosseguiremos com a análise dos dados extraídos da memória do aparelho supracitado, pertencente a Marcelo Bahia Odebrecht, dando destaque as informações encontradas na pasta “Calendario”, abaixo comentadas:
Registrada sob o número 10103, com data de 21/04/2015, a anotação diz respeito a situação da Odebrecht perante organismo internacionais de investimentos (MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency e o IFC – International Finance Corporation), em decorrência da Operação Lava Jato.  
10103
Assunto: MIGA/IFC/BID: Lauca Acoes (nota), ASilveira, Levy, IFC, BID Assistentes: Localização: Detalhes: Em suma de nada adianta tentarmos nos defender. E até soa mal para eles. O que temos que mostrar eh que este caso eh unico, e não necessariamente sera viavel ou efetivo as investigações independentes (ja que as oficiais estao ocorrendo), e que a quantidade de empresas do mundo todo envolvidas exige que eles concentrem as suas suspensoes apenas ao setor envolvido /sob suspeita (oque Angola tem haver por exemplo com o caso Petrobras?) Acho que devo ir a DC para conversar com eles (no caso do BID com Moreno) na sequência do retorno de Loy. Veja se neste interim alguém do BID pode vir ao Brasil falar conosco. O Loy disse que soou muito mal no IFC e MIGA o fato de termos dito que eh um complo da midia (ele usou até a palavra que fizemos um "des-servico"). Mas isto foi logo no inicio da conversa. Depois acho que ele ficou meio impactado que o tema nao eh tao simples. Os principais argumentos que usei e que fizeram ele reconsiderar nova conversa com equipe IFC/MIGA foram: 1) Que nao ja estamos sendo investigados (pelo MPF e PF). E que diferente do US onde existe o Instituto da investigação independente, aqui nao existe e pode até ter o risco de ser visto como a empresa se preparando para inclusive obstruir provas. Eu disse que estamos até correndo o risco na Braskem mas la ela menor por ser no Supremo e termos a justificativa da SEC. Ou seja eu disse que nao eh uma decisao simples, inclusive pelas leis brasileiras e dado a investigacao oficial abrir esta investigacao independente. 2) que esta investigacao custa uma fortuna, que pela leis brasileiras nao vale nada (pode até ser mal vista) e pode até demorar mais que a investigacao oficial ja em andamento. 3) que o foco ao contrario de todos os casos que eles lidaram até agora nao eh denuncia de praticas de
Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
 
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corrupção de uma unica empresa isolada, mas sim de centenas de empresas na relacao com Petrobras. Ou seja este eh um caso unico que nunca houve e que deve ser por eles melhor entendido antes de pararem "o mundo". 4) que nao podemos envolver as nossas outras centenas de empresas com sócios nesta questao envolvendo um único Negócio (OEI). Até pelo custo de uma investigacao destas. 5) que existem centenas de empresas citadas (Mitsui, Samsung, Jurong que eh controlada na Temasek, Fels, Toshiba, etc) e que se eles adotassem este procedimento com a Odebrecht o teriam que fazer com todas as demais empresas com impactos gigantescos ao redor do mundo. (aqui eh importante MRF correr com o material que pedi das copias de todos os depoimentos que citam empresas, em especial as estrangeiras). Eu disse até que o governo de Angola seria um que cobraria do MIga/IFC por esta irracionalidade (EB era isto que ia lhe falar).
Acho que pisamos na bola mesmo. Nos preocupamos com bancos e sureties mas nao sei se fomos ao Banco Mundial/MIGA/IFC explicar a situacao e mante-los atualiza-dos sobre o LJ, nossa situacao e o que estamos fazendo. Talvez pelo fato de que, se nao me engano, o unico deal em andamento com o sistema Banco Mundial era este de Lauca, e para o qual deveríamos ter dado mais atencao previa aos efeitos do Lava-Jato (aproveito para ressaltar a importância de todos os LEs anteciparem as consequências do LJ no seu Negocio, muitas das quais nao sao perceptiveis antes de explodirem). Os interlocutores de Poncioni sugerem uma linha de acao com algumas pessoas tanto por cima quanto por baixo, que devemos contemplar.
Marco: Veja com Poncioni e me acione se precisar apoio e na volta de MD alinhe com ela como coordenar melhor esta acao junto ao Sistema Banco Mundial. Resgate tb com FJ alguma outra relacao que tivemos. Na ausência de MD esta semana peço coordenar outros contatos/acoes importantes ja deflagando as acoes amanha: 1º) IFC (que parece que foi a origem de tudo): eh com quem temos tido mais contato/relacao. Da ultima vez que o Senior Management deles veio aqui os coloquei em contato com Cesena pois havia uma agenda comum de infra para influenciar BNDES e Gov. Federal para concessões e PPPs. MD tb ficou em contato com eles. Veja com Cesena se ele ou vc fala com eles. Sugiro procurar 1o o responsável pelo Brasil, mas tambem o Pres Mundial do IFC. Qualquer dificuldade Darci deve ter o contato, 

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